Sam■ykktir
fyrir hlutafÚlagi­ Rannsˇkna- og hßskˇlanet ═slands

I. kafli Nafn, heimili og tilgangur fÚlagsins

1. gr.

FÚlagi­ er hlutafÚlag og er heiti ■ess Rannsˇkna- og hßskˇlanet ═slands hf.(skammstafa­ RHnet).

2. gr.

Heimilisfang fÚlagsins er Ý TŠknigar­i, Dunhaga 5, 107 ReykjavÝk.

3. gr.

Tilgangur fÚlagsins er eftirfarandi:

Hluthafar gera ekki ar­semiskr÷fu og ver­i hagna­ur af rekstri fÚlagsins skal honum vari­ Ý samrŠmi vi­ ■a­ markmi­ a­ efla m÷guleika Ýslenska hßskˇla- og rannsˇknarsamfÚlagsins til samskipta, bŠ­i inn ß vi­ og ˙t ß vi­.

II. kafli HlutafÚ, hlutahafaskrß, forkaupsrÚttur, o.fl.

4. gr.

HlutafÚ fÚlagsins er a­ nafnvir­i 53.850.000,- kr. Hver hlutur er a­ fjßrhŠ­ ein krˇna e­a margfeldi ■ar af. Hlutir skulu hljˇ­a ß nafn. Allir hlutir hafa sama atkvŠ­avŠgi.

5. gr.

Heimilt er a­ hŠkka hlutafÚ fÚlagsins me­ ßlyktun hluthafafundar og ■arf til sama magn atkvŠ­a og til breytinga ß sam■ykktum ■essum. Hluthafar skulu hafa forgangsrÚtt a­ ÷llum nřjum hlutum Ý hlutfalli vi­ skrß­a hlutafjßreign sÝna.

6. gr.

Stjˇrn fÚlagsins skal halda hlutaskrß. ═ hlutaskrß skulu skrß­ n÷fn, kennit÷lur og heimilisf÷ng eigenda hluta Ý fÚlaginu. Hlutir skulu skrß­ir Ý n˙merar÷­. Vi­ eigendaskipti ß hlut skal skrß nafn nřs eiganda Ý hlutaskrß. FÚlagi­ skal krefjast gagna sem sta­festa framsal ß hlut ■egar ˇska­ er skrßningar. Eigendaskipti a­ hlutum Ý fÚlaginu ÷­last ekki gildi gagnvart ■vÝ fyrr en skrßning Ý hlutaskrß hefur fari­ fram. FÚlaginu er ■egar Ý sta­ skylt a­ skrß nřjan hluthafa Ý hlutaskrß er tilskilin g÷gn um eignarrÚtt nřs hluthafa liggja fyrir. Hluthafar skulu hafa a­gang a­ hluthafaskrß.

7. gr.

Hluti Ý fÚlaginu mß selja og ve­setja nema anna­ lei­i af l÷gum og sam■ykktum ■essum. Enginn getur gerst hluthafi Ý fÚlaginu nema a­ hann uppfylli skilyr­i reglna um tengingu og notkun RHnets og me­ sam■ykki stjˇrnar. Bera skal fyrirhugu­ eigendaskipti undir stjˇrnina me­ skriflegu erindi. Sam■ykki stjˇrnin ekki eigendaskiptin skal fÚlagi­ ver­a vi­ kr÷fu hluthafa um innlausn hina f÷lu hluta, enda r˙mist innlausnin innan ■eirra marka sem l÷g og fyrirmŠli hluthafafundar kve­a ß um. Vi­ eigendaskipti eiga stofnendur fÚlagsins, sem ■ß eru me­al hluthafa, forkaupsrÚtt a­ hlutum Ý fÚlaginu. Tilkynna skal stjˇrn fÚlagsins skriflega um eigendaskipti. ═ slÝkri tilkynningu skal greina: nafn seljanda og kaupanda, nafnver­ hlutar, kaupver­, grei­sluskilmßla og anna­ sem mßli kann a­ skipta. Stjˇrn skal tafarlaust senda stofnendum Ý hˇpi hluthafa tilkynninguna. Hafa ■essir hluthafar tvo mßnu­i frß ■vÝ tilkynning barst stjˇrn til a­ ßkve­a, hvort ■eir hyggjast nřta forkaupsrÚttinn. ForkaupsrÚttarhafi skal grei­a kaupver­i­ innan ■riggja mßna­a frß ■vÝ kaupin voru ßkve­in. Ef kve­i­ er ß um grei­sluskilmßla Ý tilbo­i skal forkaupsrÚttarhafi grei­a kaupver­ Ý samrŠmi vi­ ■ß.

8. gr.

Hluthafi ber ekki ßbyrg­ ß skuldbindingum fÚlagsins fram yfir hlut sinn Ý fÚlaginu.

III. kafli Eigin hlutir fÚlagsins

9. gr.

FÚlagi­ mß ekki eiga meira en 10% af eigin hlutafÚ. Eignist fÚlagi­ meira en 10% af eigin hlutafÚ skal ■a­ selt innan sex mßna­a. Reynist ekki unnt a­ selja ■a­ hlutafÚ sem umfram er skal hlutafÚ fÚlagsins lŠkka­. Ëheimilt er a­ neyta atkvŠ­isrÚttar fyrir ■ß hluti sem fÚlagi­ ß sjßlft. FÚlagi­ mß eigi veita hluth÷fum e­a ÷­rum lßn me­ ve­i Ý hlutum Ý fÚlaginu.

IV. kafli Hluthafafundur

10. gr.

Hluthafafundur fer me­ Š­sta vald Ý mßlefnum fÚlagsins.

11. gr.

A­alfundur fÚlagsins skal haldinn fyrir lok j˙nÝ ßr hvert. Aukafundi skal halda eftir ßkv÷r­un stjˇrnar e­a a­ kr÷fu hluthafa sem rß­a a.m. k. 1/10 hluta hlutafjßr Ý fÚlaginu. Skal krafan vera skrifleg og fundarefni tilgreint. Skal fundur ■ß bo­a­ur innan 14 daga frß ■vÝ krafan berst.

12. gr.

Stjˇrn fÚlagsins bo­ar til hluthafafundar me­ tilkynningu til hvers hluthafa e­a auglřsingu Ý vÝ­lesnu dagbla­i e­a ß sambŠrilegan hßtt. A­alfund skal bo­a me­ minnst 7 daga fyrirvara. Fundarefnis skal geti­ Ý fundarbo­i. Hluthafafundur er l÷glegur ef hann er l÷glega bo­a­ur og hann sŠkja hluthafar e­a umbo­smenn ■eirra sem hafa yfir a­ rß­a helmingi hlutafjßr Ý fÚlaginu hi­ minnsta. Ver­i fundur ˇl÷gmŠtur vegna annmarka a­ ■essu leyti skal bo­a­ til nřs fundar innan mßna­ar me­ sj÷ daga fyrirvara og ver­ur sß fundur l÷gmŠtur til a­ rŠ­a ■au mßl sem rŠ­a ßtti ß fyrri fundinum ef hann sŠkir einhver hluthafi. Forma­ur stjˇrnar střrir hluthafafundum e­a skipar til ■ess sÚrstakan fundarstjˇra. Hann skipar einnig fundarritara. Fundarstjˇri sker ˙r ßgreiningi um ■au lagaatri­i sem upp kunna a­ koma ß fundinum.

13. gr.

Eitt atkvŠ­i fylgir hverri krˇnu Ý hlutafÚ. Hluthafar geta me­ skriflegu umbo­i veitt umbo­sm÷nnum heimild til a­ sŠkja hluthafafund og fara me­ atkvŠ­isrÚtt sinn. Umbo­i­ skal vera skriflegt og dagsett. ┴ hlutahafafundi rŠ­ur afl atkvŠ­a ˙rslitum mßla nema ÷­ruvÝsi sÚ mŠlt fyrir um Ý l÷gum e­a sam■ykktum ■essum.

14. gr.

┴ a­alfundi skal taka eftirfarandi mßl til me­fer­ar:
  1. Skřrslu stjˇrnar um starfsemi fÚlagsins ß sÝ­astli­nu starfsßri.
  2. Efnahagsreikning og rekstrarreikning fÚlagsins fyrir li­i­ starfsßr. Skulu ■eir ßsamt athugasemdum endursko­anda lag­ir fram til sam■ykktar.
  3. Kosning stjˇrnar.
  4. Kosning endursko­anda.
  5. ┴kv÷r­un um grei­slur til stjˇrnarmanna fyrir stjˇrnarst÷rf ß starfsßrinu.
  6. Ínnur mßl l÷glega upp borin.

15. gr.

Fundarger­arbˇk skal haldin og Ý hana skrß­ Ý meginatri­um ■a­ sem gerist ß hluthafafundum. Fundarger­in skal lesin upp Ý fundarlok ˇski einhver hluthafa eftir ■vÝ.

V. kafli FÚlagsstjˇrn

16. gr.

Stjˇrn fÚlagsins skal skipu­ fimm m÷nnum og skulu ■eir kj÷rnir ß a­alfundi ßr hvert. Ůar skal einnig kjˇsa jafnmarga til vara. Stjˇrnarkj÷r skal vera skriflegt ˇski einhver hluthafa eftir ■vÝ. Ef atkvŠ­i eru j÷fn rŠ­ur hlutkesti. ┴ fyrsta fundi hverrar nřkj÷rinnar stjˇrnar skal ßkve­a hva­a varamann skuli bo­a Ý forf÷llum hvers a­almanns Ý stjˇrn og gildir s˙ ßkv÷r­un til nŠsta a­alfundar. Ef hluthafar sem rß­a yfir a. m. k. 1/5 hlutfjßr krefjast ■ess skal margfeldis- e­a hlutfallskosningu beitt vi­ kj÷r stjˇrnarmanna. Krafa um slÝka kosningu skal hafa borist formanni stjˇrnar eigi sÝ­ur en fimm sˇlarhringum fyrir a­alfund.

17. gr.

Stjˇrnarfundir eru l÷gmŠtir ef meirihluti stjˇrnarmanna sŠkir fund. Afl atkvŠ­a rŠ­ur ˙rslitum mßla. Ver­i atkvŠ­i j÷fn rŠ­ur atkvŠ­i formanns ˙rslitum.

18. gr.

Stjˇrn skiptir me­ sÚr verkum og skal h˙n ß fyrsta fundi sÝnum kjˇsa formann, varaformann og ritara. Forma­ur bo­ar til stjˇrnarfunda. Hver stjˇrnarma­ur getur krafist ■ess a­ bo­a­ ver­i til stjˇrnarfundar. Sama gildir um framkvŠmdastjˇra. Stjˇrn er heimilt a­ setja sÚr starfsreglur ■ar sem nßnar er kve­i­ ß um framkvŠmd starfa hennar.

19. gr.

Stjˇrn fÚlags fer me­ Š­sta vald Ý mßlefnum ■ess ß milli hluthafafunda. Megin skyldust÷rf fÚlagsstjˇrnar eru:
  1. A­ rß­a framkvŠmdastjˇra, ßkve­a starfskj÷r hans og starfslřsingu.
  2. A­ hafa st÷­ugt og Ýtarlegt eftirlit me­ ÷llum rekstri fÚlagsins. Sjß um a­ skipulag ■ess og starfsemi sÚ jafnan Ý rÚttu og gˇ­u horfi. SÚrstaklega skal h˙n annast um a­ nŠgilegt eftirlit sÚ haft me­ bˇkhaldi og me­fer­ fjßrmuna fÚlagsins.
  3. A­ koma fram fyrir h÷nd fÚlagsins fyrir dˇmstˇlum og stjˇrnv÷ldum.
  4. A­ rß­a a­ra helstu starfsmenn fÚlagsins a­ till÷gu framkvŠmdastjˇra.
  5. A­ skera ˙r um ßgreining sem upp kann a­ koma milli framkvŠmdastjˇra og annarra starfsmanna.
  6. A­ rß­a hver e­a hverjir skuli skuldbinda fÚlagi­.
  7. A­ gera samninga vi­ a­ra a­ila um rekstur og starfsemi fÚlagsins svo sem ■jˇnustusamninga.
  8. A­ gera rekstrarߊtlanir fyrir hvert starfsßr og ßkve­a ver­ vegna tenginga og ■jˇnustu.
  9. A­ gera breytingar ß reglum um tengingu og notkun RHnets.
  10. A­ rß­a fram ˙r ÷­rum mßlum, sem h˙n telur nau­syn ß hverju sinni.

20. gr.

Stjˇrnarmenn skulu hafa a­gang a­ ÷llum bˇkum og skj÷lum fÚlagsins.

21. gr.

Meirihluti stjˇrnar ritar firma ■ess.

VI. kafli FramkvŠmdastjˇri

22. gr.

Stjˇrn fÚlagsins rŠ­ur framkvŠmdastjˇra. Heimilt er a­ rß­a stjˇrnarmann framkvŠmdastjˇra og tekur varama­ur ■ß sŠti hans Ý stjˇrn. FramkvŠmdastjˇri skal hafa prˇk˙ruumbo­ fyrir fÚlagi­. FramkvŠmdastjˇri hefur me­ h÷ndum stjˇrn ß daglegum rekstri fÚlagsins og kemur fram fyrir ■ess h÷nd Ý ÷llum mßlum sem var­a daglegan rekstur. Hinn daglegi rekstur tekur ekki til rß­stafana, sem eru ˇvenjulegar e­a meirihßttar. FramkvŠmdastjˇri sÚr um reikningshald og rß­ningu starfsmanna. Honum ber a­ veita stjˇrnarm÷nnum og endursko­endum og sko­unarm÷nnum allar upplřsingar um rekstur fÚlagins sem ■eir kunna a­ ˇska eftir.

23. gr.

FramkvŠmdastjˇri skal hlř­a ÷llum fyrirmŠlum stjˇrnar.

VII. kafli Reikningar og endursko­un

24. gr.

┴ a­alfundi fÚlagsins skal kjˇsa einn endursko­anda. Skal endursko­andinn rannsaka allt reikningshald og reikninga fÚlagsins fyrir hvert starfsßr og leggja ni­urst÷­ur sÝnar fyrir a­alfund. Endursko­andi mß hvorki vera stjˇrnarma­ur nÚ starfsma­ur fÚlagsins.

25. gr.

Starfsßr og reikningsßr er almanaksßri­. Stjˇrn skal hafa loki­ ger­ ßrsreikninga eigi sÝ­ar en einum mßnu­i fyrir a­alfund. Reikningurinn skal ■ß afhentur endursko­anda fÚlagsins til endursko­unar. Endursko­andi skal hafa loki­ endursko­un ßrsreikninga eigi sÝ­ar en tveimur vikum fyrir a­alfund. Skal hann a­ ■vÝ loknu senda ■ß til stjˇrnar ßsamt athugasemdum. ═ sÝ­asta lagi viku fyrir a­alfund skal stjˇrn fÚlagsins hafa sami­ sv÷r sÝn vi­ athugasemdum endursko­anda og skulu ■au ßsamt ßrsreikningi og athugasemdum endursko­anda liggja frammi ß starfsst÷­ fÚlagsins fyrir hluthafa fram a­ a­alfundi.

VIII. kafli Breytingar ß sam■ykktum fÚlagsins

26. gr.

Sam■ykktum ■essum mß breyta ß hluthafafundi. 2/3 hluta greiddra atkvŠ­a ■arf til a­ breyta sam■ykktum sem og sam■ykki hluthafa sem rß­a yfir 2/3 hlutum ■ess hlutafjßr sem fari­ er me­ atkvŠ­i fyrir ß hluthafafundinum.

IX. kafli Slit fÚlagsins

27. gr.

Me­ till÷gur um slit og skipti ß fÚlaginu skal fara sem um breytingar ß sam■ykktum ■essum sbr. ■ˇ 110. hlutafÚlagalaga. Hluthafafundur skal kjˇsa tvo menn Ý skilanefnd sem fer me­ slit fÚlagsins Ý samrŠmi vi­ ßkvŠ­i laga.

X. kafli Almenn ßkvŠ­i

28. gr.

Ůar sem ßkvŠ­i sam■ykkta ■essara segja ekki til um hvernig me­ skuli fari­ fer ■a­ eftir ßkvŠ­um laga um hlutafÚl÷g og ÷­rum l÷gum eftir ■vÝ sem vi­ getur ßtt.

ReykjavÝk, 24. jan˙ar 2001